• Todo el país
  • Amazonas
  • Ancash
  • Apurimac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cuzco
  • Gobierno Regional del Callao
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junin
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín
  • Tacna
  • Tumbes
  • Ucayali

Expositor - Prevención de Lavado de Activos

Qubo Consultoria

Ver info de la empresa
Lugar de Trabajo:
Publicado:
Publicado hace 1.582 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:
Área:

Importante entidad financiera, se encuentra en la busqueda de un Expositor en Prevención de Lavado de Activos, que cubra con el siguiente perfil:

Requisitos: 

  • Profesional titulado de las carreras universitarias de Derecho, Economía, Administración de empresas, Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial.
  • Deseable con Especialización en Expositor en Prevencion de Lavado de Activos.
  • Experiencia mínima de 2 años como Expsitor en Prevención de Lavado de Activos, Operaciones, Auditoría de empresas del sector financiero.
  • Manejo de Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) a nivel intermedio.

Temas a Capacitar:

  • Monitoreo de las transacciones de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos implementado en la Financiera (BSA Prime).
  • Consolidar información para la elaboración de los informes requeridos por el Funcionario de Enlace, como consecuencia de los levantamientos del secreto bancario o por los reportes de operaciones sospechosas.
  • Coordinar el Ingreso de información al banco de datos de las personas con procesos judiciales y de aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
  • Promover una cultura de conocimiento del cliente y asegurar el mantenimiento del más alto estándar de prevención del lavado de activos, mediante la capacitación a nuestro personal.
  • Proponer información sobre prevención de lavado de activos que sea útil en la elaboración del material de capacitación dirigido a nuestro personal.
  • Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente en el World Check, a través del Content Manager y el FircoSoft.
  • Asesorar en materia de prevención del lavado de activos a los distintos usuarios de las unidades de nuestra Financiera.
  • Coordinar activamente con los Funcionarios de Negocios sobre temas relacionados a la prevención del lavado de activos.
  • Definir con la Unidad de Sistemas SBP, el desarrollo y adecuado envío, solicitado por el ente regulador, de los reportes: Registro de Operaciones (RO) y Registro de Operaciones en Efectivo (ROPE).

Competencias:

  • Capacidad analítica.
  • Organización.
  • Habilidad para interactuar y comunicarse con personal a todo nivel.
  • Trabajo en equipo.
  • Orientación a resultados.

Importante indicar su pretensiones salariales por Hora.

No te olvides de darle Click a "Me Gusta" en nuestra cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/quboconsultoria y obtendrás más novedades sobre Gestión del Talento Humano.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
La empresa dio por finalizado este aviso.
¡Te has postulado con éxito!

Empleos relacionados