Expositor - Prevención de Lavado de Activos

Importante entidad financiera, se encuentra en la busqueda de un Expositor en Prevención de Lavado de Activos, que cubra con el siguiente perfil:

Requisitos: 

• Profesional titulado de las carreras universitarias de Derecho, Economía, Administración de empresas, Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial.
• Deseable con Especialización en Expositor en Prevencion de Lavado de Activos.
• Experiencia mínima de 2 años como Expsitor en Prevención de Lavado de Activos, Operaciones, Auditoría de empresas del sector financiero.
• Manejo de Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) a nivel intermedio.

Temas a Capacitar:

• Monitoreo de las transacciones de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos implementado en la Financiera (BSA Prime).
• Consolidar información para la elaboración de los informes requeridos por el Funcionario de Enlace, como consecuencia de los levantamientos del secreto bancario o por los reportes de operaciones sospechosas.
• Coordinar el Ingreso de información al banco de datos de las personas con procesos judiciales y de aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
• Promover una cultura de conocimiento del cliente y asegurar el mantenimiento del más alto estándar de prevención del lavado de activos, mediante la capacitación a nuestro personal.
• Proponer información sobre prevención de lavado de activos que sea útil en la elaboración del material de capacitación dirigido a nuestro personal.
• Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente en el World Check, a través del Content Manager y el FircoSoft.
• Asesorar en materia de prevención del lavado de activos a los distintos usuarios de las unidades de nuestra Financiera.
• Coordinar activamente con los Funcionarios de Negocios sobre temas relacionados a la prevención del lavado de activos.
• Definir con la Unidad de Sistemas SBP, el desarrollo y adecuado envío, solicitado por el ente regulador, de los reportes: Registro de Operaciones (RO) y Registro de Operaciones en Efectivo (ROPE).

Competencias:

• Capacidad analítica.
• Organización.
• Habilidad para interactuar y comunicarse con personal a todo nivel.
• Trabajo en equipo.
• Orientación a resultados.

Importante indicar su pretensiones salariales por Hora.

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