Expositor - Prevención de Lavado de Activos

Qubo Consultoria

Publicado 26 de febrero de 2013
Área Legal (ver más empleos en Legal)
Tipo de puesto Por Horas (ver más empleos Por Horas)
Salario No especificado
Lugar de trabajo Distrito de San Isidro, Lima
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Importante entidad financiera, se encuentra en la busqueda de un Expositor en Prevención de Lavado de Activos, que cubra con el siguiente perfil:

Requisitos: 

  • Profesional titulado de las carreras universitarias de Derecho, Economía, Administración de empresas, Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial.
  • Deseable con Especialización en Expositor en Prevencion de Lavado de Activos.
  • Experiencia mínima de 2 años como Expsitor en Prevención de Lavado de Activos, Operaciones, Auditoría de empresas del sector financiero.
  • Manejo de Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) a nivel intermedio.

Temas a Capacitar:

  • Monitoreo de las transacciones de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos implementado en la Financiera (BSA Prime).
  • Consolidar información para la elaboración de los informes requeridos por el Funcionario de Enlace, como consecuencia de los levantamientos del secreto bancario o por los reportes de operaciones sospechosas.
  • Coordinar el Ingreso de información al banco de datos de las personas con procesos judiciales y de aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
  • Promover una cultura de conocimiento del cliente y asegurar el mantenimiento del más alto estándar de prevención del lavado de activos, mediante la capacitación a nuestro personal.
  • Proponer información sobre prevención de lavado de activos que sea útil en la elaboración del material de capacitación dirigido a nuestro personal.
  • Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente en el World Check, a través del Content Manager y el FircoSoft.
  • Asesorar en materia de prevención del lavado de activos a los distintos usuarios de las unidades de nuestra Financiera.
  • Coordinar activamente con los Funcionarios de Negocios sobre temas relacionados a la prevención del lavado de activos.
  • Definir con la Unidad de Sistemas SBP, el desarrollo y adecuado envío, solicitado por el ente regulador, de los reportes: Registro de Operaciones (RO) y Registro de Operaciones en Efectivo (ROPE).

Competencias:

  • Capacidad analítica.
  • Organización.
  • Habilidad para interactuar y comunicarse con personal a todo nivel.
  • Trabajo en equipo.
  • Orientación a resultados.

Importante indicar su pretensiones salariales por Hora.

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